Otro enjuiciado por lavado de activos visita a Fujimori en prisión
Después de abrírsele proceso judicial por exportación de oro ilegal a Estados Unidos, Marco Noriega Ramírez visitó hasta en tres ocasiones, en compañía de su esposa y de su padre, al ex mandatario preso en la Diroes. El lavado de activos persigue al Después de abrírsele proceso judicial por exportación de oro ilegal a Estados Unidos, Marco Noriega Ramírez visitó hasta en tres ocasiones, en compañía de su esposa y de su padre, al ex mandatario preso en la Diroes. El lavado de activos persigue al fujimorismo. El 15 de setiembre del 2014, el Sexto Juzgado Penal del Callao abrió proceso contra el empresario Marco Noriega Ramírez, dedicado al rubro de la exportación de oro. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) denunció a Noriega porque descubrió que una de sus empresas, Oxford Gold Corporation, pretendía exportar a Estados Unidos 98 kilos de oro por un valor de 3.6 millones de dólares, de origen sospechoso. Al profundizar en el caso, Sunat concluyó que los supuestos proveedores del metal precioso eran personas cuyas identidades habían sido robadas. Desde entonces, Marco Noriega afronta un proceso judicial por lavado de activos, y, paralelamente, es investigado por el fiscal Freddy Vizcarra Villegas, por el presunto delito de defraudación tributaria. La Sunat atribuye a Marco Noriega un perjuicio al Estado por 4.4 millones de soles. ... Leer más
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La República |
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25/05/2016
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