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Resumen
Entrevista a Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF de la SBS. Para los delincuentes no hubo cuarentena, pues siguen haciendo de las suyas durante la pandemia, afirmó el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Señaló que los n Entrevista a Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la UIF de la SBS. Para los delincuentes no hubo cuarentena, pues siguen haciendo de las suyas durante la pandemia, afirmó el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Señaló que los negocios sucios se han mantenido a la busca de pescar sobre río revuelto. (...) ¿Qué tipo de operaciones sospechosas se han reportado durante la pandemia? Se han multiplicado las operaciones de fraude electrónico, por ejemplo, a través de correos donde se trata de capturar la información de las personas para robarles su dinero. (...) La UIF ya tiene acceso al secreto bancario a través de un juez. ¿Cómo está funcionando este mecanismo? El pedido de acceso al secreto bancario es un tema antiguo. El primer antecedente es un proyecto de ley de la SBS del 2009, después ha habido otros proyectos presentados también por la SBS y por algunos congresistas. (...) ¿Eso será posible con el proyecto aprobado la semana pasada por el pleno del Congreso? Un proyecto de ley del congresista que recogía esa aspiración Gino Costa obtuvo un dictamen favorable de la comisión de Economía. (...) ¿Están conformes con esa reforma constitucional que permitirá ala UIF acceder directamente al secreto bancario y tributario? La reforma aprobada dice que se pueden levantar los velos para la SBS con fines de inteligencia financiera. (...) El problema es que en la fórmula que ha escogido el Congreso deja de lado el acceso a esta información que hoy ya tienen otras entidades como la Sunat y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). ... Leer más
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08/06/2021
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